KYC是什么，KYC是knowyour，customer的缩写简略来说，KYC是账户所有者的强化审查，是防止反洗钱腐烂的制度基本。了解资金起源的合法性。

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注册新的香港有限公司，KYC职务调查很主要，香港作为世界着名的金融中心之一，具有非常有利的商业环境，香港有限公司的税率也很低，很多内地投资者注册香港有限公司，开辟国际对外贸易业务。

但是，随着大批商人的涌入，一些非法商人不可避免地会混杂。此外，随着国际反节税和反洗钱环境的形成，香港政府依据情形制订了一系列新政策，以配合CRS的实施。其中与香港有限公司股东和董事关系最亲密的是2018年7月实施的KYC职务调查政策。

KYC职务调查政策的目标很明白，是为了防止有人使用香港有限公司进行非法金融操作，如果是正常经营的有限公司，KYC职务调查可以使香港政府更加信任你的企业。

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KYC尽职调查政策增长了审查香港有限公司须要提交的资料，即在新的香港有限公司注册时，须要同时提交KYC表。对于已经成立的香港有限公司，必需立即更新香港有限公司董事和股东的资料，以便香港有限公司的注册处控制香港有限公司的高等管理者信息。

那么，KYC职务调查有什么内容呢？须要提供什么样的资料

1、确认有限公司成立信息:

须要验证香港有限公司名称、商业登记、登记地址、经营规模等基础信息

2、核实有限公司成员信息：

秘书股份有限公司须要核实香港股份有限公司实际掌握人（股东、董事、最终受益人）的基础信息。

3.验证资金起源:

秘书有限公司须要验证香港有限公司的资金起源和财富起源

4、验证经营业务:

秘书有限公司须要核实有限公司的实际经营业务。

KYC职务调查所需资料重要是股东董事的有效身份证、住址证明，个人控股公司和有限公司控股公司所需资料有必定差别。

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新成立的香港有限公司进行KYC职务调查，香港政府执法人员随时调查。如果香港没有及时与秘书有限公司合作完成KYC职务调查，会影响香港有限公司的运营，甚至会发生相应的罚款。

如果对香港有限公司KYC职务调查有疑问，想了解更多香港有限公司KYC职务调查的信息，欢迎随时咨询恒诚企业商务参谋，详细咨询。