时间:2022-06-07 作者:港勤商务 浏览:
随着CRS合同书的履行,以及全球反避税和合规风潮的扑面而来,令全球税费透明更进一步,也增进香港银行业遭到了十分大水准的损坏性。
在两年前,由于香港的一些本地金融企业对花费者企业资质证书的审核不够细心认真,导致一小部分涉嫌洗钱及违法运动的客户胜利开赶到香港银行账户,并利用这类香港银行账户进行了资产转移,被其他国度的相干执法部门查获,造成这类香港金融企业遭受到巨额的惩罚。
从此以后,香港各家金融企业争相进步 了对花费者公司企业企业资质证书的审核,拉涨了金融企业香港审计服务的门槛,也对现阶段银行账户的原料要求做会计财务尽职调查,关闭了许多原料不齐的帐户、僵尸帐户以及高风险帐户,造成了香港银行账户一户难求的趋势。
因此,现阶段开设香港的银行账户确切比两年前要难上很多。去年在香港开设公司银行账户,只尽可能携带香港公司的有效身份证件以及本身的身份证件就可以获得胜利开到香港公司银行账户,但是现阶段香港金融企业对公司原料有着更为刻薄的要求,您尽可能健全下列材质:
1、香港公司有关部门出文
开辟不满意一年的香港公司需出示公司注册证书(CI)、商业登记证(BR)、法团开辟表格(NNC1)、组织管理方案1本。
开辟一年以上的香港公司需出示公司注册证书(CI)、全新升级商业登记证(BR)、全新升级周年申报单(NAR1)、组织管理方案1本,如公司有干了其他变化(如改名、改董改股、改企业注册地址等),那么全新升级的变化原料也需一并出示。
2、香港公司工作职责协定书
香港公司尽可能出示购销合同各三份,倘若沒有已成交量的协定书,那么可以出示意向合同。
3、香港公司执行董事公司股东原料
执行董事公司股东尽可能出示本身身份证/护照和签证、港澳行车卡、本身银行流水账单、本身地址证明等。
4、关联公司原料(若有)
倘若执行董事公司股东在我国或其他国度及地域有关联公司,可以补充出示该公司的营业执照/注册证书,管理方案,协定书,发票这类,会有益于香港公司金融企业。
以上回答,供您参考,愿望可以帮到您。
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