5月5日，香港针对海关、航运和金融部门展开多头行为，重拳打击所谓的虚伪贸易。

香港金管局告知路透，该局已经加大对银行贸易融资操作的审查力度。航运、物流和银行业高管则表现，海关官员增长了对跨境货运的抽查次数，并突击检讨货仓，以确保货物的真实性。一家物流公司负责人称，香港边检的海关抽查次数增长了一倍。

鉴于事件敏感性，上述资讯人士不愿公开姓名。

他们表现，审查趋严始于今年，反映出当局的担忧。当局疑惑，去年中国股市暴跌后有数以十亿美元计资金经由香港非法流出。

“各种检讨和调查反映出我们目前在金融范畴见到的一大趋势，”金杜律师事务所的合伙人邬素岚(UrszulaMcCormack)称。该所2月时曾与香港银行公会结合撰写了一份报告，强调航运是虚伪贸易生长的土壤之一。

“(香港)监管当局目前正在进行整治。”

自去年中国股市大跌和人民币意外贬值之后，大众匆忙把资金转移到海外保值或进行投资，使中国当局愈发担心资金外流问题。

剖析师称，由于香港在地理地位上接近中国大陆，成为最受欢迎的路线。

虽然资本流动反映出的是合法生意，但剖析师称中国和香港针对同一批货物颁布的贸易数据存在缺口，表明进出口贸易被用来抽逃资金出境。

以去年12月为例。中国从香港进口与香港对国内出口数额的缺口飙升至19亿美元，创下纪录高位，许多剖析师以为这是因贸易发票作假引起的。

依据汤森路透的计算，12月的数据表明，香港对国内出口的每10美元当中就有1美元可能是作假，以避开中国的资本管制。

到3月时，数据缺口仍相对较大，为14亿美元。

香港海关表现，正在与当地和中国当局协同调查贸易数据缺口的问题。香港海关称，“将继续对最近的洗钱趋势坚持小心”。

中国海关总署未对路透通过传真提出的问题做出回复。

**“阻拦与探查”可疑交易**

两名银行业人士称，香港金管局自2015年底以来已加大现场抽查力度，并要求银行增强贸易融资监视。

“金管局在过去几年已经采用办法，要求银行采取更完美的体系和掌握手腕，以阻拦和探查可疑交易，”金管局打击洗钱及金融罪恶的部门主管麦敬伦(StewartMcGlynn)称。他指的是去年银行报告的可疑交易数目较2011年倍增至接近35,000笔。

中国于2月展开一项打击虚伪贸易、逃税和走私的全国行为。中国媒体报导称，云南省调查了459起案件，涉及产品价值约为3,000万元人民币。

“最近海关检讨的概率高了不少，有时候增长了50%，”深圳一家报关服务企业的主管表现。“最近很多人被逮到，也有不少人被罚了款。”

贸易行业资讯人士称，从其他方面也能感受到当局此次行为的力度。

“自从呈现资本外流问题以来，与中国海关(官员)打交道就很难了，”香港一家企业的物流主管说。