时间:2021-03-02 作者:港勤商务 浏览:
澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违背反洗钱规定,一家监管机构称该银行动“高风险”国度和儿童性侵罪犯办理支付业务。
金融犯法监管机构AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的体系性违背”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔未能充足监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。
报道称,这一处罚的严重水平远超过AUSTRAC对澳洲联邦银行的处罚。澳洲联邦银行去年在承认违背相似规定经办53750笔交易后,批准向AUSTRAC支付创纪录的7亿澳元罚款。
AUSTRAC在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充足的情形下完成的支付产生在2013年至2018年底期间。
西太平洋银行是澳大利亚一家历史悠长的银行,在澳大利亚开展银行业务将近200年,在亚洲地域的发展历史超过40年。该行动澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地域提供服务,重要提供零售银行、商业银行、财富管理服务。
(本文起源:中新经纬)
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