时间:2021-03-02 作者:港勤商务 浏览:
外贸公司占了注册香港公司绝大多数,也是近年香港银行增强监管账户受影响最大的群体。
外贸的产品大至机械装备、小至图钉、钮扣,种类繁多。部分外贸公司为了进步客户体验和竞争力,往往出售产品涉及多个不同种类。如同时经营:机械装备、皮具、厨卫用品、电子产品等等。但在大部分香港银行人的角度以为,创业人士的阅历基础都是在某一行业范畴因为有多年的工作阅历,积聚了经验、人脉和资源才会选择创业。因此以为一般的中小企,特殊是成立年期较短的企业,是应当专注于单一行业,而不会涉及多个行业的。
在这个认知的情形下,当我们的公司产品刚好涉及了多个不同行业,并须要在香港银行开户收付外汇的时候,矛盾就会呈现。那么我们应当怎么解决这个问题呢?
1、香港银行开户时自动申报涉及多行业
一般银行会要求申报所涉及的行业和占营业额的百分比,并要求提供每个行业最少一份正式的业务文件作为参考证明;
账户收款时,会显示付款公司名和地域等企业信息,银行发现付款公司的行业与收款公司KYC(KnowYourCustomer)的资料不符,一般会自动调查并要求提供该笔交易的正式业务文件解释情形,若无事前备案,无论文件是否正式,均有可能账户最终被银行关闭。
由此可见,自动申报,并且能提供正式的业务文件最为稳妥。
2、成立多家公司,每家公司专注一个行业;在不同银行开设银行账户,负责收付单一行业货款。
除了跨行业,黄金、珠宝、钻石首饰、电子烟、烟酒、财务公司、汇款公司等,依据银行资料显示,均属于敏感行业,监管难度较大导致大部分银行不愿开户
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