时间:2021-03-02 作者:港勤商务 浏览:
哪些因素会导致香港公司银行开户失败?
1.香港公司名称:香港公司虽然对名称命名没有限制,但是在开户时,如果香港公司名称带有一些特别字眼(如投资,融资,金融,证卷等),银行动了规避相干风险,会要求提供相干资质证明文件或者直接谢绝。
2.香港公司经营规模:香港公司从事煤矿,石油,珠宝,黄金,金融,房地产,保险,证卷等特别行业,银行动了规避相干风险,会要求提供相干资质证明文件或者直接谢绝。
3.香港公司的产品出售地,资金往来国度:是否涉及美国制裁国度,是否涉及高危敏感国度。列如:俄罗斯,伊拉克,伊朗,斜利亚,中东国度等。
4.香港公司资料:香港公司开户时除了公司注册资料,其他开户的辅助业务资料是否有带齐全。列如:香港公司的购销合同,董事的身份资以及关联公司的资料。
5.开户进程:在开户进程中,银行经理会依据所提供的业务资料,进行公司情形的了解,会问一系列的公司问题,在对答进程中呈现敏感字眼或者对自己提供的业务资料信息不清楚,从而导致银行经理不信赖,也是会导致开户失败的
6.受益人身份:公司受益人早前有在银行留下被拒记载或者属于银行黑名单。受益人的年龄偏小,一般银行相对会比拟谨严。
7.秘书公司:香港公司开户时是否有在职秘书公司,香港公司的秘书公司是否属于银行黑名单(部分银行)。
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