维护好香港银行账户得做到这几点
时间：2021-03-02 作者：港勤商务 浏览：
有接触过一些客户，因为许久没有用，香港银行面临注销，被银行判定为洗黑钱。
1、敏感国度的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留心，尽量不代收，尤其是行业不同的，避免影响账户安全；
2、公司贸易尽量采用公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；
3、不要大额资金整存，整取；坚持帐户有必定的存款，不能欠费；
4、经常运作，超过3个月不运动的账户将会有被关闭风险；
5、请确保预留给银行的通信地址、手机号码、常用邮箱等信息有效；如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相干调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；
6、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。
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