近几年来，随着着中国经济发展发展趋势的不断发展趋向，前往香港注册公司的中国顾客越来越多。而香港也并没有结束创新发展的步伐。除了传统的离岸业务管理处优势，香港仍在不断晋升吸引财产的优势。吸引财产，并不意味着着藏污纳垢。香港为了最好地能够最好地刻薄管控进到财产的安全系数，也施行了许多防范办法，对进入的财产进行鉴别。今天，就为大家详解，是否要做KYC会计财务尽职调查。

最开端，先使大家来把握下香港政府机构吸引国外财产投资项目香港的政策优惠：

1、政府机构为勉励香港大中小型企业，转型升级香港社会发展社会经济发展，大幅减税；净收益税履行二级制增值税率仅8.25%

2、借助一带一路推进香港社会经济发展，使香港变为连在中国与全世界的主要中心城市；

可以看出，香港政府机构为了最好地能够最好地吸引国外投资，并且扶持新入到的自己创业企业，对这类企业给予了极为优胜的税金规范，并且充足应用自身的区位优势，使香港的社会经济发展知名度进一步进步。

但为了最好地能够最好地防止非法财产的进入，十分是贪污受贿洗钱、可怕组织筹资、毒品交易财产等全球互相严格查处的恶化罪恶，香港最开端签订了CRS合同书，与好几个我国交流资产税款信息。其次推行SCR政策，对所所管申请办理申请注册的企业专业技术人员进行信息收集，确保控制主要控权人的原材质。要求为为商务服务企业对所有花费者进行KYC会计财务尽职调查，更多方位的控制怎么样注册香港公司各主要岗位的大股东信息。进而构建了多方位的信息原材质管理系统。

而那般做，也对注册香港公司的工作员进行了挑选，从这之中除去违法违纪成员，保证香港不易被利用变为国外违法违纪的安全出口，保证了香港金融行业组织纪律性的稳固。

也是由于这类主要原因，无论是早就申请办理申请注册的香港企业，还是刚申请注册的的香港企业，都必定会被要求进行SCR和KYC会计财务尽职调查。而KYC会计财务尽职调查也十分多方位。

在这其中包含二种情形。

1、自然人控投首创的企业，务必办理备案进行KYC的自然人，

包含：1.占股占领率≧10%的所有自然人；

2.所有监事会主席，无论是否占股；

3.一切其他马上或间歇性对企业有决议权的自然人。

2、自然人KYC原材质：

1.自然人身份证件清楚扫描文件或者照片。身份证提供清楚正反面照片、护照和签证提供照片页清楚扫描文件或照片。

2.自然人手持有效身份证件上身照片。（照片型号规格要求：1、自身半身照，五官清楚由此可见，手持身份证照照/护照和签证正反面（仅可用有效身份证件原件）；2、照片横拍，脸部灯源均匀无暗影，状态简略，头顶拍全；3、有效身份证件信息清楚由此可见）。

3.地址证明清楚扫描文件（提供中国身份证的，无需提供地址证明；提供护照和签证的，尽量提供具体地址证明文件）。

3、实体/企业控投首创的企业，务必办理备案的企业为：

1.马上控投企业的企业企业营业执照/注册证书扫描文件；（间歇性控投的非公众公司无需提供）

2.企业股权架构图，务必法人代表/监事会主席签字；

3.追踪到间歇性持股占领率≧10%以上的自然人自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC原材质和企业的KYC原材质

4、企业KYC原材质：

1.企业的注册证书/企业企业营业执照扫描文件；

2.若此发售企业的，提供证券交易所姓名，及宽大证券编号；

3.若此其他群众集团（提供统一个人征信序号）。

进而可以看得出来，香港作为世界最主要的国际性国际金融中心之一，在吸引外省人投资项目时，也十分注意引入财产的安全系数，并且对香港企业的大股东信息收集也十分多方位，这也增进香港变为最安全系数的国际性国际金融中心之一。而正由于KYC会计财务尽职调查关系重大，信息主要，您务必谨严选择文秘人员服务提供商，一家专业且有使命感的申请注册注册离岸公司文秘人员服务提供商能为您稳妥储放相干资料，防止透露。