近些年，随同着中国经济发展的连续发展趋势，前去香港注册公司的国内客户愈来愈多。而香港也并沒有终止改造创新的脚步。除开传统式的离岸业务管理中心长处，香港仍在连续增长吸引住资产的长处。吸引住资产，并不代表着藏污。香港为了最好地严苛监管进到资产的安全性，也公布了很多对策，对进到的资产开展辨别。今日，为大伙儿详细介绍，是不是要做KYC财务尽职调查。

更先，先使我们来控制下香港政府部门吸引住海外资产项目投资香港的优惠政策：

1、政府部门为激励香港中小型企业，转型发展香港社会经济发展，大幅度降税；净收益税推行二级制征收率仅8.25%

2、依附一带一路增进香港经济发展，使香港变成连在国内与全球的要害核心区；

不难看出，香港政府部门为了最好地吸引住海外投资，而且帮扶新进到的自主创业公司，对这种企业给与了极其优渥的税款尺度，而且充足运用本身的资源优势，使香港的经济发展影响力进一步进步。

但为了最好地预防不法资产的进到，非常是受贿洗黑钱、可怕组织筹集资金、毒品交易资产等全世界相互严格打击的恶变罪刑，香港更先签定了CRS协定书，与多个国度互换财产税收信息。次之履行SCR现行政策，对所所管申请注册的企业技术人员开展信息搜集，保证把握要害控权人的材质。规定为商务服务公司对全体顾客开展KYC财务尽职调查，更全方位的把握香港公司各要害职位的控股股东信息。从而搭建了全方位的信息材质系统管理。

而那样做，也对注册香港公司的工作人员开展了筛选，从这当中去除违法犯法组员，确保香港不容易被运用变成海外违法犯法的安全通道，确保了香港金融业纪律的安稳。

更是因为这种要害缘故，不论是早已申请注册的香港公司，還是刚注册的的香港公司，都必定会被规定开展SCR和KYC财务尽职调查。而KYC财务尽职调查也十分全方位。

在其中包括二种状态。

1、自然人控投创建的企业，必需备案开展KYC的自然人，

包括：1.占股占比≧10%的全体自然人；

2.全体执行董事，不管是不是占股；

3.一切别的立即或间接性对企业有决策权的自然人。

2、自然人KYC材质：

1.自然人身份证清晰扫描文件或是照片。身份证件提供清晰正反两面照片、护照签证提供照片页清晰扫描文件或照片。

2.自然人手执有效证件上半身照片。（照片规格型号规定：1、自己半身照，五官清晰可见，手持身份证照/护照签证正反两面（仅实用有效证件正本）；2、照片横拍，面部光源匀称无黑影，情形简易，头上拍全；3、有效证件信息清晰可见）。

3.地址证明清晰扫描文件（提供中国身份证的，不用提供地址证明；提供护照签证的，务必提供详细地址证明材质）。

3、实体线/企业控投创建的企业，必需备案的企业为：

1.立即控股企业的企业营业执照/注册证书扫描文件；（间接性控投的非公众公司不用提供）

2.企业股权架构图，必需法定代表人/执行董事签名；

3.跟踪到间接性持仓占比≧10%之上的自然人公司股东或公众公司；并提供自然人的KYC材质和企业的KYC材质

4、企业KYC材质：

1.企业的注册证书/企业营业执照扫描文件；

2.若为上市企业的，提供证交所名字，及证劵序号；

3.若为别的群众组织（提供统一个人信誉编号）。

从而能够看得出，香港做为世界上最要害的国际金融中心之一，在吸引住外地人项目投资时，也十分留心引进资产的安全性，而且对香港公司的控股股东信息搜集也十分全方位，这也促使香港变成最安全性的国际金融中心之一。而正因为KYC财务尽职调查关联重特大，信息要害，您必需郑重挑选文秘服务项目提供商，一家技术专业且有责任感的注册离岸公司文秘服务项目提供商能为您妥善寄存相干资料，避免泄露。