ODI备案:境外投资备案项目信息填写指南
投资主体情况: 1. 项目涉及多个投资主体的,按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息。 * 企业名...
投资主体情况:
1. 项目涉及多个投资主体的,按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息。
* 企业名称、信用代码、注册地址、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等以投资主体营业执照或类似文件为准。
* 近两年信用情况:投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其最终实际控制人的近两年信用情况。
投资主体控制且本项目涉及的境外企业情况:
* 包括境外企业名称、注册地、经营范围、注册资本等基本信息,以境外企业有关注册登记文件为准。
* 股权结构:前五大股东的基本情况(名称、国籍或注册地、持股比例等)。
* 投资:主体和境外企业的控制关系,如投资主体以何种方式控制该境外企业。
* 经营情况:近两年主要业务情况,资产、负债、收入、利润等主要财务指标。
* 近两年是否受到所在地行政、刑事处罚,如有,则进一步说明有关情况。
项目背景情况:
* 项目必要性,包括项目与投资主体发展战略的关系、与投资主体国内外业务的关系、项目对投资主体的意义等。
* 前期已经开展的工作情况,包括尽职调查、可行性研究、对外谈判、投资决策等情况。
* 项目涉及的审批情况,包括国内外政府审批的进展情况。
投资行业领域和投资方式:
* 根据项目主要内容填写行业领域,以实际投资占比最大的为准;凡是涉及敏感行业的,需履行核准手续而非备案手续。
* 根据项目实际情况,选择“新建”、“并购”、“增资”或“其他”作为投资方式,项目涉及多种投资方式的,以最主要的方式为准。
境外投资备案表的填写的注意事项:
* 及时更新备案信息,如投资金额变动、投资方式变更等,应及时更新备案信息以确保准确性和完整性。
* 保留备案文件,以备后续需要。
* 定期进行备案信息的自查和更新,确保信息的准确性和完整性。
* 了解当地的投资政策和法规,以避免不必要的风险和纠纷。
总的来说,境外备案的目的是加强对境外投资的监管和管理,保障投资者的权益,促进资本流动的稳定和有序。建议选择专业机构协助办理。
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